Las capturas se ejecutaron en Bogotá, Cajicá, Barranquilla y Maicao. Entre los procesados figura un hombre señalado de mover más de 42 millones de dólares en divisas digitales ilícitas.
En un contundente golpe contra el crimen transnacional, la Fiscalía General de la Nación, en articulación con autoridades de Estados Unidos, materializó en las últimas horas la captura con fines de extradición de ocho personas requeridas por cortes norteamericanas por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.
Las diligencias se llevaron a cabo de manera simultánea en diferentes regiones del país, impactando sectores clave en Bogotá, Cajicá (Cundinamarca), Maicao (La Guajira) y Barranquilla (Atlántico).
En una primera fase de la operación, coordinada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y ejecutada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo del Ejército Nacional, se logró la neutralización de una estructura criminal señalada de mover recursos ilícitos a gran escala.
Entre los detenidos destaca Guillermo Carpio Cárdenas, alias Guillo o Gallo, identificado por las autoridades como el presunto cabecilla de la organización. Junto a él fueron capturados:
- Alex Alberto Castillo Gómez
- Jhon Jairo Torres Peláez
- Nizar Hachem Sawan
- Andrés Mauricio Guarnizo Vaca
- Danilo Andrés Hernández Junco
- Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por una Corte Distrital de EE. UU. para el Distrito de Puerto Rico, esta red implementó sofisticados mecanismos financieros para ocultar y blanquear dinero del narcotráfico. Entre sus modalidades figuraban el uso de tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados (pitufeo) a nombre de personas naturales y jurídicas, operando principalmente en las ciudades de Bogotá y Barranquilla.
En una acción independiente realizada durante un registro y allanamiento en Barranquilla, las autoridades capturaron a Nassim Orfale Vásquez, solicitado en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Según las pesquisas desarrolladas por la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), Orfale Vásquez habría movilizado cerca de 42 millones de dólares en operaciones sospechosas mediante criptomonedas desde el año 2018. Las agencias de inteligencia indagan una presunta actividad criminal sostenida dirigida estratégicamente desde la costa Caribe colombiana para blanquear capitales de origen ilícito en el sistema financiero digital.
Los ocho capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes a la espera de que se resuelva su situación jurídica. El trámite de extradición se adelantará en estricto apego a la legislación aplicable y respetando las garantías procesales correspondientes.
