Este Lunes 14 de Septiembre en una de las operaciones más contundentes contra las finanzas criminales que operan dentro del sistema penitenciario del país, la Fiscalía General de la Nación destapó una compleja red delictiva dedicada a la extorsión y al lavado de activos que operaba desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota. Encabezada por un peligroso criminal resguardado tras los barrotes, la organización logró amasar una fortuna superior a los 4.900 millones de pesos a través de engaños, chantajes explícitos e intimidaciones a ciudadanos en todo el país.
El cerebro de la operación fue identificado como Fabián Viracachá Ballén, alias El Don o Pluma, un expolicía e exintegrante de las extintas FARC postulado ante la JEP y que cumple una condena de 38 años por el asesinato de un uniformado. Desde su sitio de reclusión, Viracachá ejercía un control absoluto no solo del entramado financiero, sino del tráfico interno de estupefacientes, alcohol y objetos prohibidos dentro del penal.
El modus operandi de la banda combinaba la inteligencia social con la coacción psicológica. Según la investigación, liderada por la Delegada para las Finanzas Criminales tras la alerta de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS):
- Reclutamiento interno: Alias El Don convertía el centro carcelario en una “escuela del crimen”, reclutando y entrenando a otros reclusos para realizar llamadas masivas.
- Falsos perfiles: Creaban cuentas de WhatsApp simulando ser mujeres que ofrecían servicios sexuales para captar a las víctimas.
- Montajes e intimidación: Extraían fotografías de redes sociales o realizaban montajes para acusar falsamente a los incautos de delitos sexuales. Exigían pagos inmediatos bajo la amenaza de difundir las imágenes.
- Extorsión escalonada: Una vez que la víctima cedía al primer pago, las exigencias de dinero aumentaban de forma agresiva.
El rastro del dinero, analizado a través de más de 631.000 operaciones financieras y 43 noticias criminales, reveló un sofisticado esquema de blanqueo que involucraba de manera directa al núcleo familiar de Viracachá Ballén. Los recursos eran transferidos a billeteras digitales y cuentas de terceros para luego ser retirados en efectivo.
En menos de cuatro años, la red ocultó más de 2.000 millones de pesos destinados a la compra de activos a nombre de allegados.
En operativos simultáneos ejecutados por el CTI y la DIJIN de la Policía Nacional, fueron capturados los principales testaferros de la organización:
- Bibiana Paola Montañez Rozo (Esposa de alias El Don)
- Michael Stiven Viracachá Pérez (Hijo)
- Helim Yareyth Clavijo Montañez (Hijastra)
Durante el procedimiento, la Fiscalía identificó seis inmuebles y cuatro vehículos adquiridos con dinero ilícito en Bogotá, Restrepo (Meta) y los municipios cundinamarqueses de Soacha, Facatativá, Fusagasugá y Viotá. El ente juzgador solicitará de inmediato medidas cautelares con fines de comiso sobre estos bienes.
Un juez de control de garantías de Bogotá acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para los tres familiares procesados, a quienes se les imputaron los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y amenazas. Mientras tanto, alias El Don sumará este nuevo expediente a su abultado historial judicial desde su celda.
